Garzón envía a prisión a 13 de los detenidos en la 'Operación Troika'
Entre ellos se encuentra el 'capo' Gennadios Petrov - Deja libres con fianza a dos - Considera que existen "bastantes indicios" para vincular a todos ellos con 'Tambovskaya Malysevskaya'
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado este lunes el ingreso en prisión incondicional de trece de los detenidos en la operación contra la mafia rusa en España, entre ellos el supuesto capo Gennadios Petrov, y libertad bajo fianza para dos. Se les imputan los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y varios contra la Hacienda Pública.
El magistrado, que investiga la actividad en España de este presunto grupo mafioso, considera que existen "bastantes indicios" para vincular a todos ellos con la denominada comunidad criminal conocida como Tambovskaya Malysevskaya. Respecto a los otros dos detenidos, el magistrado les ha impuesto una fianza de 6.000 euros a Leonid Khazine y de 100.000 euros a Zanna Gavrilenkova, quien deberá ingresar en prisión hasta que abone la totalidad del dinero.
En función del grado de responsabilidad de cada uno en esta organización, Garzón les acusa de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero, falsificación de documento mercantil, falsedad en documento público, delito fiscal como la devoluciones indebidas de IVA por valor de 28,5 millones de euros- y un delito de simulación de contrato.
Grupo mafioso
A Petrov, arrestado en Palma de Mallorca y quien tiene numerosos antecedentes penales en Rusia, le atribuye la "autoridad" del grupo mafioso Tamboskaya. Le acusa de un fraude a Hacienda por más de 3 millones de euros y dice que desde su llegada a España en 1998 ha acumulado un valor patrimonial superior a los 30 millones de euros. De Alexander Malyshev, detenido en Málaga, Garzón dice que es "el máximo dirigente" de Malyshevskaya y que está interrelacionado con el grupo que dirige Petrov.
El magistrado, en el auto de prisión, señala que en la actualidad todo el grupo conforma una "homogénea estructura", en la que los principales dirigentes han sido incluso "compañeros de banda en su juventud". Añade que comparten responsabilidades y se reparten parcelas de poder, manteniendo entre sí "relaciones lucrativas", y emplean sus contactos para "pedir u otorgar favores en el ámbito político, económico, financiero y judicial". Todo ello, con el objetivo de seguir incrementando su riqueza, "borrar su pasado criminal, vivir sin problemas en España" o proporionar ayuda a sus compatriotas, entre otros fines.
El magistrado también ha ordenado el ingreso en prisión de los asesores jurídicos Juan Antonio Untoria y Julián Jesús Angulo, que se encargaban de diseñar el entramado financiero del grupo mafioso. El primero, de acuerdo con el auto, estaba a sueldo de Petrov y era titular de 59 cuentas bancarias en las que se ingresaron 16 millones de euros, algunos de ellos procedentes de paraísos fiscales, mientras que Angulo, trabajaba para los dos "capos" mafiosos.
De los 20 detenidos, quince han permanecido durante todo el lunes en la Audiencia Nacional hasta que el juez ha resuelto y de los otros cinco, cuatro quedaron en libertad aunque siguen imputados y Leocadia Martínez ingresó en prisión este fin de semana. Ésta fue asistente de Olga Solovyena, compañera sentimental de Malyshev, y fue primero su empleada doméstica.
Todos los acusados fueron detenidos el pasado viernes en una operación contra la mafia rusa que tuvo lugar en Alicante, Mallorca, Madrid y Málaga y que se saldó con 20 detenidos. La situación procesal de los cinco arrestados que no fueron trasladados este lunes a la Audiencia Nacional quedó resuelta durante el pasado fin de semana. En concreto, el juez dejó en libertad a cuatro de ellos y ordenó el ingreso en prisión del último. En total 15 miembros de la trama han ingresado en prisión.
