La Policía Nacional desarticula una banda de estafadores en Barcelona

La Policía Nacional ha desarticulado en Barcelona un grupo organizado que estafó más de 20 millones de euros con el cobro fraudulento de cheques bancarios y la simulación de páginas de internet de entidades bancarias internacionales. Con ello cobraban trasferencias e inversiones en diversos países europeos. El Racing Club de Santander estuvo cerca de ser víctima de la trama.

La investigación se inició a principios de 2009 tras recibir varias denuncias por la sustracción y posterior cobro fraudulento de cuatro cheques, por un importe de 100.000 euros, de una cuenta bancaria de una empresa, aunque se presume que los fraudes de este grupo se remontan a 1999. Las pistas llevaron a que la Policía efectuara un registro domiciliario, incautándose de documentación relacionada con los fraudes, cinco vehículos de lujo, cuatro viviendas en varias localidades catalanas, 45.000 euros en efectivo y numeroso material informático.

En la operación han sido detenidas cuatro personas, entre ellas el máximo responsable y cerebro de la red. Éste y su esposa llevaban un elevado nivel de vida a pesar de no declarar ingresos ni propiedades a la Hacienda Pública y sus sociedades declaraban pérdidas todos los años.

Durante la investigación, se evitó la estafa de 7,2 millones de euros al club de fútbol Racing Club de Santander, que el grupo iba a llevar a cabo mediante el descuento de dos pagarés procedentes de la venta de un jugador.

Para blanquear dinero, la trama lo enviaba a paraísos fiscales en cuentas a nombre de dichas sociedades pantalla, y la cantidad desviada podría ascender a varios millones de euros, según ha constatado la Policía.