El Banco Riggs reconoce que blanqueó dinero de Pinochet

El Banco Riggs norteamericano se ha declarado hoy culpable de ocultar cuentas secretas del ex dictador chileno Augusto Pinochet y del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. La asunción de culpa forma parte de un acuerdo que han cerrado hoy el banco y el Departamento de Justicia de EE UU ante un tribunal federal de Washington. La entidad ha reconido su error y ha aceptado el pago de una multa de 16 millones de dólares, que se añade a otra de 25 millones que abonó en un caso civil en mayo.

El banco ha revelado que entre 1994 y 2002, Pinochet depositó más de 10 millones de dólares de origen desconocido en sus cuentas en esa entidad, una suma más elevada de la que se conocía hasta ahora. Esa es una cantidad "mucho mayor que los bienes declarados" del ex dictador, según ha dicho en una rueda de prensa tras la audiencia el fiscal federal Kenneth Wainstein, que ha investigado el caso.

El Riggs, que se especializa en clientes diplomáticos y políticos, también ha reconocido que ocultó cuentas y transacciones "sospechosas" de Obiang, su familia y altos funcionarios del Gobierno y otras cuentas del estado de Guinea Ecuatorial. Así, ha revelado que entre junio de 2000 y diciembre de 2003 transfirió 26,4 millones de dólares pertenecientes a Guinea Ecuatorial a una cuenta en el Banco de Santander en Madrid a nombre de Kalunga Company, una empresa ecuatoguineana cuyo propietario o propietarios se desconocen.

"Riggs se declaró hoy culpable de lo que constituye un fallo sistémico" de informar a las autoridades de la existencia de cuentas sospechosas de lavar dinero sucio, ha afirmado en la rueda de prensa Mary Lee Warren, del Departamento de Justicia. Pero el banco no sólo no dio la voz de alarma, como le obligaba la ley, sino que colaboró con sus clientes para ocultar los fondos. Por ejemplo, emitió 1,9 millones de dólares en cheques bancarios a nombre de Pinochet o su mujer en cantidades de 50.000 dólares, un procedimiento que la institución reconoció que era "muy extraño", ya que las transferencias bancarias son el método usual y más barato de enviar dinero al exterior.

Además, ha informado de que uno o varios empleados del banco viajaron a Chile para dar en mano al ex dictador algunos de los cheques. Para Wainstein está claro que fue un mecanismo para que no se descubriese el origen de los fondos.

Pinochet 'movió' dinero estando detenido en Londres

En marzo de 1999, a pesar de que había una orden del juez español Baltasar Garzón para congelar los bienes de Pinochet, el ex dictador chileno transfirió 1,6 millones de dólares de una cuenta en el Riggs en Londres a otra en el mismo Banco en Estados Unidos. El Riggs realizó la transacción a pesar de que tenía constancia de la orden.

Garzón ha ampliado la querella por terrorismo, torturas y

genocidio que sigue contra Pinochet a los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero en relación a las cuentas del Riggs. El juez español ha demandado a tres directivos del Banco Riggs por su participación en los delitos, y el Gobierno ha dicho que no descarta presentar sus propios cargos contra los responsables de esta institución involucrados en las cuentas secretas.