Los ‘refugios’ fiscales
Países que se comprometen a mejorar la transparencia Clasificación de la opacidad fiscal
París estrecha el cerco sobre UBS
Dos exempleados revelan que cortejaron a 353 fortunas para que tuviesen cuentas en Suiza
El 'caso Falciani'
El secreto bancario no debe prevalecer frente a los datos que ayudan a descubrir fraudes
Falciani robó los datos de la banca suiza tras ver sus actuaciones “escandalosas”
El exempleado del HSBC subraya que colaboró con las autoridades "sin remuneración" La fiscal se opone a la extradición del antiguo informático de la entidad suiza Un excargo de Hacienda revela que la información ha permitido recaudar más de 250 millones
Falciani afronta hoy la vista de su extradición a Suiza
El exempleado del HSBC facilitó datos de evasores fiscales
Austria y Luxemburgo negocian con la UE acabar con su secreto bancario
Juncker pone fecha a la entrada en vigor del intercambio automático: 1 de enero de 2015 La Comisión Europea apura a los países de la eurozona a mejorar la transparencia Entre los motivos, la crisis de Chipre y la lucha contra el fraude y el blanqueo de dinero
España defiende el uso de la ‘lista Falciani’
Falciani posee información sobre 130.000 cuentas bancarias del banco suizo De ellas, más de 3.000 son de ciudadanos españoles
Un juez dormido
Los suizos votan, con ejemplaridad democrática, tener un legítimo Estado delincuente
Falciani queda en libertad provisional hasta que se decida su extradición a Suiza
El francoitaliano que reveló datos de evasores debe presentarse cada tres días en comisaría
La oposición alemana logra bloquear el acuerdo con Suiza para repatriar capitales
Socialdemócratas y verdes consideran que la medida suponía una amnistía fiscal Los evasores podían traer su dinero a Alemania pagando un gravamen de entre el 21% al 41%
Traficantes contra evasores
Algunos Estados alemanes obtienen datos sobre cuentas secretas en Suiza en el mercado negro y persiguen a los defraudadores
Hervé Falciani
La fiscalía se inclina por no apoyar la extradición de Falciani a Suiza
El ‘cazador de fortunas opacas’ se ofreció para hallar nuevos evasores españoles
Cazador de fortunas ocultas
Falciani copió los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales mientras trabajó para el banco en Ginebra Para muchos es un héroe cuya información permitió recuperar cientos de millones en impuestos impagados Suiza lo reclama a España al considerarlo un delincuente
El juez niega pruebas al delator del HSBC por “el periodo vacacional”
Falciani, en prisión, quiere demostrar que colaboró contra el Fraude en España e Italia Hacienda descubrió a 659 supuestos defraudadores gracias a los datos del banco que filtró
El ‘ladrón’ de datos del banco HSBC se ofrece a ayudar a la justicia española
Suiza pide la entrega de Falciani, gracias al cual Hacienda destapó a 659 evasores
El secreto suizo no se toca
Ya pagan impuestos, pero sigue sin conocerse cuántas cuentas españolas hay en la Confederación
La banca deberá publicar los bonus de sus ejecutivos
Suiza entregará a EE UU los datos de 4.450 clientes de UBS
El fin del secreto bancario suizo
La Confederación Helvética aún se está adaptando al nuevo marco
España presiona a Suiza para acabar con el secreto bancario
Hacienda pacta hoy con Bélgica y negocia con Liechtenstein
Reino Unido y Australia solicitan a UBS datos sobre los titulares de cuentas secretas
Agencias|, Zurich|
Suiza sale de la lista de paraísos fiscales de la OCDE por la presión del G-20
El Gobierno helvético firma un acuerdo de información fiscal con EE UU
La historia secreta de Tarántula
Las denuncias de un ejecutivo del coloso bancario UBS abren un agujero en el sacrosanto secreto financiero de Suiza